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江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第五十四次临时会议决议公告

2021年09月15日 08:16来源:网络搜索手机版

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原标题:江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第五十四次临时会议决议公告

  证券代码:002610????????证券简称:爱康科技????公告编号:2021-147

  江苏爱康科技股份有限公司第四届

  董事会第五十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况:

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第五十四次临时会议于2021年9月14日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2021年9月14日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况:

  经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供担保的议案》

  被担保方苏州爱康薄膜新材料有限公司为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保。关联董事邹承慧、邹晓玉回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第五十四次临时会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的事前认可意见;

  3、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的相关独立意见。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇二一年九月十五日

  证券代码:002610????????证券简称:爱康科技???公告编号:2021-148

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于继续对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)于2021年9月14日召开第四届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,关联董事依法回避表决,该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下:

  一、担保情况概述

  2017年10月11日,公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)签署了《最高额保证担保合同》,为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)自2017年10月11日起至2019年10月10日止办理融资业务所形成的主债权最高额度3,000万元提供连带责任保证担保。2019年12月25日,公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康电力”)与张家港农商行签署了《最高额保证担保合同》,为上述办理融资业务形成的主债权追加最高额度3,000万元连带责任保证担保,主债权发生期间为2019年12月25日至2022年12月24日。爱康薄膜向张家港农商行的借款3,000万元将于2021年9月20日到期,公司及全资子公司苏州中康电力拟继续为爱康薄膜该笔借款提供担保,担保金额3,000万元。江苏能链科技有限公司(以下简称“江苏能链”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。该笔担保是原借款合同到期续签后的继续担保。

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