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山东博汇纸业股份有限公司2021年第四次临时董事会会议决议公告

2021年09月15日 08:19来源:网络搜索手机版

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原标题:山东博汇纸业股份有限公司2021年第四次临时董事会会议决议公告

  证券代码:600966?????????证券简称:博汇纸业????????编号:临2021-054

  山东博汇纸业股份有限公司

  2021年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时董事会会议于2021年9月10日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知,于2021年9月14日在公司办公楼二楼第三会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长龚神佑先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

  一、《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-056号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

  二、《关于开展期货套期保值业务的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-057号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、《关于审议〈山东博汇纸业股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

  详情公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  四、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-058号公告。

  本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决。

  五、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-059号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○二一年九月十五日

  证券代码:600966???????????证券简称:博汇纸业???????????编号:临2021-055

  山东博汇纸业股份有限公司

  2021年第三次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第三次临时监事会会议于2021年9月10日以书面、邮件相结合的形式发出通知,于2021年9月14日在公司办公楼二楼第三会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议以下议案:

  《关于增加2021年度公司日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易,关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对该议案形成决议。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司监事会

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