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山东博汇纸业股份有限公司2021年第四次临时董事会会议决议公告(2)

2021年09月15日 08:19来源:网络搜索手机版

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  二○二一年九月十五日

  证券代码:600966?????????证券简称:博汇纸业?????????编号:临2021-056

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司

  山东博汇浆业有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●?拟吸收合并公司名称:山东博汇浆业有限公司(以下简称“博汇浆业”)

  ●?本次吸收合并事项未构成关联交易及重大资产重组。

  ●?本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、吸收合并情况概述

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日召开2021年第四次临时董事会会议,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》,详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-054号公告。根据公司经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司博汇浆业。

  本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被合并方基本情况

  企业名称:山东博汇浆业有限公司;

  成立日期:2007年02月05日;

  注册资本:52,770万元;

  注册地址:桓台县马桥镇大成工业区;

  法定代表人:王乐祥;

  主要业务:生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;并从事非公司自产机制纸的批发;销售五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:公司持有博汇浆业100%股权。

  财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、公司通过整体吸收合并的方式吸收合并博汇浆业的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,本次吸收合并完成后公司存续经营,博汇浆业的独立法人资格将被注销。

  2、合并基准日:2021年6月?30日

  3、合并完成后,博汇浆业的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

  4、合并完成后,公司的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

  5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

  6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

  7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

  四、本次吸收合并对公司的影响

  本次吸收合并有利于公司进一步优化公司治理结构,优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,符合公司未来发展需要。由于博汇浆业系公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

  五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等,授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

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