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山东博汇纸业股份有限公司2021年第四次临时董事会会议决议公告(6)

2021年09月15日 08:19来源:网络搜索手机版

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  公司及子公司与关联方山东海力、江苏海力、江苏海兴、宁波贸易的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

  (1)国家有统一定价的,执行国家统一规定;

  (2)国家没有统一定价的,参照当地的市场价格;

  (3)向关联方采购,不得高于关联方向其他第三方的销售价格;

  (4)向关联方出售,不得低于向其他第三方的销售价格。

  四、交易目的及交易对上市公司的影响

  1、公司及子公司博汇浆业、江苏博汇向山东海力、江苏海力、江苏海兴采购化工原料,一方面减少了运输费用,降低了生产成本;另一方面保证了公司化工辅料供应的及时、稳定。该等关联交易按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

  2、大华纸业向宁波贸易采购化机浆,该关联交易有利于保证原材料供应,丰富产品品类,提高产品品质。该关联交易是在双方协商一致的基础上,按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

  五、备查文件

  (一)公司2021年第四次临时董事会会议决议;

  (二)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

  (三)独立董事关于关联交易事项的独立意见;

  (四)博汇纸业审计委员会2021年第四次会议纪要。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二〇二一年九月十五日

  证券代码:600966????证券简称:博汇纸业????公告编号:2021-059

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年9月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、?召开会议的基本情况

  (一)?股东大会类型和届次

  2021年第四次临时股东大会

  (二)?股东大会召集人:董事会

  (三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)?现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年9月30日14点00分

  召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

  (五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年9月30日

  至2021年9月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、?会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、?各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2021年9月14日召开的公司2021年第四次临时董事会会议审议通过,详见公司于2021年9月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-054号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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