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天邦食品股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

2021年09月15日 05:30来源:网络搜索手机版

指示牌英文,风扇声音很大,一吻成灾

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-110

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议通知已于2021年9月2日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年9月13日中午12:30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2017年非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

《关于2017年非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》于2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-112。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》于2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告内容,公告编号:2021-113。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加对参股子公司担保的议案》;

《关于增加对参股子公司担保的议案》于2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告内容,公告编号:2021-114。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》;

《关于日常关联交易预计情况的公告》于2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-115。

五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

公司拟修订《公司章程》,具体修订内容如下

其余条款内容未变动。

修订后的《公司章程》内容详见于2021年9月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;

修订后的《董事会议事规则》的内容详见于2021年9月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年度第五次临时股东大会通知》于2021年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-116。

特此公告。

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